Ева казино — политика противодействия отмыванию денег

Ева казино применяет настоящую политику противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма ко всем пользователям сайта. Документ описывает порядок идентификации, мониторинга операций и взаимодействия с регулирующими органами. Общие условия работы площадки изложены на главной странице.

Цель политики и правовая основа

Оператор устанавливает внутренние процедуры, направленные на недопущение использования площадки для легализации средств, полученных незаконным путём.

Политика применяется ко всем зарегистрированным пользователям независимо от статуса и активности.
Меры реализуются в рамках требований лицензии, выданной регулятором Кюрасао.
Оператор действует в соответствии с применимым законодательством и международными стандартами в сфере противодействия отмыванию денег.
Приветственные предложения, включая бонусные начисления и фриспины, предоставляются в рамках общей клиентской программы и не отменяют требований настоящей политики.
Настоящие правила действуют наравне с пользовательским соглашением.

Идентификация и проверка клиента

Администрация проводит идентификацию пользователя до начала полноценного обслуживания и вправе запрашивать подтверждающие сведения на любом этапе.

Пользователь предоставляет достоверные данные при регистрации и обновляет их при изменении.
Оператор запрашивает документы, удостоверяющие личность, и подтверждение источника средств.
Проверка проводится в сроки, установленные правилами площадки.
При выявлении расхождений в сведениях обслуживание приостанавливается до устранения причин.
Отказ от предоставления документов является основанием для ограничения доступа к операциям.

Мониторинг операций

Администрация ведёт постоянное наблюдение за транзакциями с целью выявления подозрительной активности.

Анализу подлежат пополнения, снятия и внутренние переводы в пределах установленных лимитов.
Оператор фиксирует нетипичные схемы, включая дробление сумм и несоответствие активности профилю пользователя.
Выявленные операции направляются на дополнительную проверку.
Пользователь обязан соблюдать установленные лимиты ставок и требований к отыгрышу бонусных средств.
Непредставление пояснений по запросу в разумный срок влечёт приостановку операций.

Отказ в обслуживании и блокировка средств

Оператор вправе отказать в проведении операции или заблокировать средства при наличии признаков нарушения политики.

Вывод выигрышей производится от 15 минут с момента одобрения заявки, при этом срок зависит от способа, валюты, региона и статуса проверки.
Минимальный депозит составляет от 250 ₽; операции ниже порога не проводятся.
Средства блокируются на период разбирательства в пределах установленных лимитов.
Решение принимается по итогам проверки и оформляется в порядке, установленном правилами.
Пользователь вправе обратиться в службу поддержки через форму обратной связи.

Хранение сведений и взаимодействие с регулятором

Администрация обеспечивает конфиденциальность и сохранность данных, полученных в ходе идентификации и мониторинга. Доступ к материалам ограничен, а передача третьим лицам допускается только в предусмотренных случаях.

Сведения хранятся в течение срока, установленного правилами и применимым законодательством.
Доступ к данным ограничен уполномоченными сотрудниками, а действия с ними фиксируются во внутренних журналах.
Сотрудники, работающие со сведениями клиентов, проходят регулярный инструктаж по требованиям политики.
Материалы предоставляются регулирующим органам по официальному запросу.
Оператор сотрудничает с компетентными структурами в рамках действующих требований.
Ответственность за соблюдение настоящей политики возлагается на администрацию площадки.